Открыть
расчетный
счет
Открыть счет

Открытие расчетного счета

  • Физические лица
  • Юридические лица и Индивидуальные предприниматели
  • Кредитные организации
  • Калькулятор вкладов
  • 15. Операции, осуществление которых может привести к возникновению риска потери Банком деловой репутации

    15.1.

    Зачисление денежных средств на расчетный счет, а также списание остатка денежных средств с расчетного счета Клиента в соответствии с заявлением о закрытии счета

    10% от суммы (мин.1000 руб.)

    15.2.

    Ведение банковского счета клиента, который не представил в установленный Банком срок документы и/или сведения, запрошенные в целях исполнения требований Федерального закона "О противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 № 115-ФЗ (далее - Федеральный закон  № 115-ФЗ), в т.ч.: реализации принципа "Знай своего клиента»; идентификации выгодоприобретателей по операциям клиента; пояснения  экономического смысла проводимых клиентом операций

    500-00 руб. ежедневно

    (начиная со дня, следующего за  днем истечения срока предоставления запрошенных документов и/или сведений, по день их фактического предоставления, в пределах остатка денежных средств на расчетном счете Клиента)

    15.3.

    Ведение банковского счета клиента, которому отказано в выполнении операций на основании п.11 ст.7 Федерального закона  № 115-ФЗ

    10% от суммы денежных средств, поступивших на расчетный счет за последние 3 месяца (в пределах остатка денежных средств на расчетном счете Клиента)

    15.4.

    Перечисление денежных средств с расчетного счета клиента, при наличии информации об отсутствии клиента по адресу регистрации организации и непредставления пояснений и подтверждающих документов дополняющих/уточняющих адрес местонахождения в течение 3 рабочих дней с момента направления запроса

    3% от суммы (мин.500 руб. макс. 50 000 руб.)

    15.5.

    Перечисление денежных средств за третьих лиц

    3% от суммы (мин.1000 руб. с момента выявления Банком указанных операций)